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街机捕鱼:严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博行为 外汇局通报10起违规案例

时间:2021/12/3 19:15:47   作者:   来源:   阅读:3   评论:0
内容摘要:据国家外汇管理局官网消息,为加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局今日通报了10起关于非法买卖外汇用于跨境赌博的案例。案例1:福建籍王某非法买卖外汇案2017年7月至2018年3月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合26...
据国家外汇管理局官网消息,为加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局今日通报了10起关于非法买卖外汇用于跨境赌博的案例。

案例1:福建籍王某非法买卖外汇案

2017年7月至2018年3月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合26.9万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款20.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:广东籍吴某非法买卖外汇案

2018年2月至2019年1月,吴某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇11笔折合34.8万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款34.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:广东籍林某非法买卖外汇案

2018年3月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合23.5万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款18.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:辽宁籍张某非法买卖外汇案

2018年11月至2019年2月,张某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔折合30.9万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:浙江籍何某非法买卖外汇案

2018年11月至2019年7月,何某通过地下钱庄非法买卖外汇22笔折合59.2万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款40.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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